ЦБ запустил хаб по противодействию нелегальной деятельности на финрынке

Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на денежном рынке. Об этом пишет "Русский газета".
Новая структура будет собирать и анализировать данные о нелегальной деятельности на финрынке со всех регионов. Ее ключевой задачей станет подготовка методологий по выявлению и пресечению разнообразных схем – к примеру, инвестиционного мошенничества, лжестрахования, лжефорекса либо денежных пирамид.
Применять базу данных и наработки Центра смогут профильные подразделения регулятора. В 2018 году отделы противодействия нелегальной деятельности появились во всех основных управлениях ЦБ. Они, например, обрабатывают информацию о распознанных схемах и их организаторах, взаимодействуют с участниками финрынка, и консультируют правоохранительные органы и направляют им материалы для возбуждения уголовных дел.
По словам директора департамента противостояния недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, в последние два года увеличилось количество организаций, у которых нет четко выраженного профиля (с 46 до 51%). "Работа хаба и центрального аппарата тесно взаимосвязана, и мы рассчитываем, что сможем довольно быстро выявлять основную часть новых форм денежного мошенничества", – выделил он.